El pasado 24 de noviembre, CESGAR impartió un curso sobre la prevención del blanqueo de capitales en el Club Financiero Génova.
Dentro del Plan de formación de SGR-Cesgar 2021, se ha impartido un curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, en el que han participado representantes de casi todas las SGR españolas. Durante la jornada, que se ha celebrado de manera mixta -presencial y telemática-, se ha abordado la revisión de las obligaciones vigentes basadas en la V y VI Directivas Comunitarias en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. Por otro lado, se ha dado a conocer el informe del Tesoro Público publicado en 2020 sobre esta materia.
Asimismo, se ha analizado el tratamiento de las listas de sanciones financieras internacionales y de Personas con Responsabilidad Pública, y se ha aprovechado la ocasión para presentar el Servicio de Prevención del Fraude, con el que se definen las medidas preventivas adecuadas y proporcionadas para reducir el riesgo de fraude.
