El Club Financiero Génova acoge a algunos de los asistentes al curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales dentro del Plan de Formación de SGR-Cesgar 2020, que se ha realizado de forma telemática.
Dentro del Plan de formación de SGR-Cesgar 2020, se ha impartido el curso sobre Prevención de Blanqueo de Capitales, al que han asistido representantes de casi todas las SGR españolas. Este año, se ha celebrado de forma telemática debido a la Covid-19 y algunos de sus asistentes se reunieron desde el Club Financiero Génova.
Durante la jornada, se ha abordado la revisión de las Obligaciones Legales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, basadas en la V Directiva Comunitaria. Asimismo, se presentaron las listas de sanciones financieras internacionales y de Personas con Responsabilidad Pública, sus consultas y su tratamiento.
SOBRE CESGAR
CESGAR es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1980, con el objeto social de asumir las funciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de las 18 Sociedades de Garantía Recíproca existentes en España. Promueve todo tipo de acuerdos con Instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras que redunden en beneficio de los asociados. Desarrolla una labor de asesoría y asistencia técnica, realiza estudios y estadísticas y planes de formación. CESGAR ostenta la vicepresidencia de la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) y está integrada en CEOE-CEPYME.
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Sonsoles Lumbreras
Responsable de Comunicación
SGR-CESGAR
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